Tvrtka LocalBitcoins podnio je krivnju za naplatu prijenosnika novca | HR.democraziakmzero.org

Tvrtka LocalBitcoins podnio je krivnju za naplatu prijenosnika novca

Tvrtka LocalBitcoins podnio je krivnju za naplatu prijenosnika novca

Michigan LocalBitcoins trgovac izjasnio krivim prošlog tjedna upravljala nelicencirani novac poslovne usluge.

Savezni tužitelji navodi da je Sal Mansy, stanovnik Detroitu, oglašavanje Bitcoin kupnju i prodaju usluga putem LocalBitcoins, vođenje $ 2.400.000 vrijedan posao između kolovoza 2013. I srpnja 2015. Godine.

Prema sudskim dokumentima, tajni agenti sudjelovali u dva obrta u razdoblju od prosinca 2014. Do ožujka 2015. S Mansy, u iznosu u iznosu od otprilike 6.32 BTC - iznos ukupne vrijednosti nešto manje od 1900 $ po tada važećim cijenama.

Mansy je drugi korisnik LocalBitcoins se izjasnio krivim za nelicenciranog zadužen novca usluga ovog mjeseca. Missouri stanovnik Jason Klein braniti guiltyto prodaje Bitcoin na tajnih agenata u pet navrata, a prodavatelj iz Rochester, New York zove Richard Petix braniti guiltyto istog naboja tjedan dana prije.

Sud dokumenti detalj kako bi Mansy kupiti Bitcoin putem digitalnih centrala valuta Coinbase i Bitstamp, kasnije prodaje digitalne valute na LocalBitcoins i polaganja sredstva u bankovne račune povezane s tvrtkom on upravlja, TV TOYZ, koja je također navedena u vladinom tužbe.

Coinbase, prema tužiteljstva podnošenja od 15. Svibnja ove godine, zatvoren Mansy je račun u lipnju 2014. Nakon što su ga ispitali o prirodi njegov račun. Komunikacije između Mansy i pomoćno osoblje za Coinbase i Bitstamp su uključeni u taj dokument, pokazujući kako su obje burze podigli pitanja o Mansy je Bitcoin kupi i da li je registriran u SAD Financijski zločine Ovršnog mreže (FinCEN) za prijenos novca.

Tužiteljske dokument pokazuje da je Mansy tvrdio, u razgovorima s US Department of Homeland Security, da on nije bio operativni prijenos novca tvrtke.

„Prema Mansy, on je podigao pogled poslovne zahtjeve novca službi na Odjelu za gospodarski kriminal Izvršenje Network (FinCEN) web trezora i utvrdio da je njegov poslovni model ne odnosi na onom novac poslovne usluge”, podnošenje navedeno.

Mansy suočava čak pet godina zatvora i 250.000 $ u novčane kazne na kazne kasnije ove godine.

LawsuitLocalBitcoins

Povezane vijesti


Post Bitcoin

Bitcoin nema vođu i možda je to dobra stvar

Post Bitcoin

Bitcoin postavljen u novu generaciju razvojnih programera u DevCore Bostonu

Post Bitcoin

Hoće li do 2017 dovesti do bitcoinove velike rasprave?

Post Bitcoin

Bitcoin zaklada otvara imenovanja za prazno sjedište upravnog odbora

Post Bitcoin

Sortiranje Hat Time? MimbleWimble vraća vlastiti Blockchain pokretanje

Post Bitcoin

Bitcoin Foundation daje odgovor na prestanak i zaustavljanje upozorenja

Post Bitcoin

6 glavnih odgovora od Reddy AMA tvrtke Bitcoin Foundation Head Patrick Murck

Post Bitcoin

Zašto je Bitcoinova debatna veličina debata proxy rat

Post Bitcoin

Bitcoin u naslovnicama: PDV galore

Post Bitcoin

Bitcoin u naslovima: Politički spin i kidnapirani podaci

Post Bitcoin

Umor rallya? Nizak volumen bitcoina mogao bi otvoriti kap

Post Bitcoin

Bitcoin u naslovnicama: Media Ga-Ga za Goldman Sachs