Američki tužitelji oslobodili nove optužbe protiv operatera razmjene Bitcoina | HR.democraziakmzero.org

Američki tužitelji oslobodili nove optužbe protiv operatera razmjene Bitcoina

Američki tužitelji oslobodili nove optužbe protiv operatera razmjene Bitcoina

Nova optužnica je podignuta protiv Anthony Murgio, bivši operater Bitcoin razmjene Coin.mx, mjeseci nakon optužbe su najprije podnijela Ureda američkog državnog odvjetništva za Southern District of New York.

Sudski dokumenti dobiveni CoinDesk detaljno sedam optužbe protiv Murgio, koji je uhićen u Julyalongside suradnik Yuri Lebedev i tereti za nezakonit rad dalekovoda novac poslovanje, kao i za pranje novca. Murgio kasnije objavljena 100.000 $ jamčevine.

Kao što je u izvornom optužnici, Murgio je optužen za rad ogromnu zavjeru za nezakonit rad Coin.mx u novom zamjenjuje optužnice. Ključ sheme lažno predstavlja tvrtku kao samo za članove „kolektora Club” organizacije. Murgio navodno miscoded kreditne kartice transakcije kako bi sakrili činjenicu da bitcoins su se kupili.

Prema podnošenja, kupci su inducirane na zabludu svojih korita:

„Također, u cilju njihovog nezakonitog Coin.mx sheme, Murgio i njegovi suradnici zavjerenici svjesno upućen kupcima Coin.mx lagati bankama oko razmjene Bitcoin transakcija kupci su izvode s Coin.mx i navesti lažno da su za razmjenu kolekcionarskih predmeta, a ne za bitcoins.”

Kasnije, razmjena stekao kontrolu nad New Jersey-based kreditne unije je kako bi se olakšalo transakcija.

Nove optužbe, koji je prema Uredu SAD odvjetništvo su podnijeli kao rezultat njegovog nastavka istrage, dolaze u tandemu s optužbama protiv tri osobe: Gery Shalon, Joshua Arona i Ziv Orenstein.

Tri optuženi su za pranje novca, računalni sjeckanje i prijevare vrijednosnih papira troškove. Coin.mx, prema američke vlade, je bio korišten kao sredstvo za pranje nedopuštene fondove.

Osim što je optužen za pomaganje nelicencirani rad Coin.mx, tri navodno orkestrirani web digitalne kriminalne aktivnosti koja datira iz 2012. Godine koji su uključeni u hakerskog napada na JPMorgan Chase u 2014. Godini, kao i napade na druge financijske institucije.

U optužnici se navodi globalnu infrastrukturu kriminala, uključujući zabranjenim kockanje, pranja novca kanala i krađe podataka iz najmanje stotinu milijuna ljudi u razdoblju od više godina.

Iako banka nije direktno imenovan u današnjem podnošenja, JPMorgan potvrdio povredu u izjavi za Bloomberg News. Bloomberg je također izvijestio da je Wall Street financijski informacijski servis Dow Jones & Co je također bio meta.

Orenstein i Shalon, potonji od kojih je naveden u saveznoj optužnici vlasnika Coin.mx, uhićeni su u Izraelu, prema izvješću Israel Hayom.

Vlada traži oduzimanje imovine u imovini od četiri optuženika. Američki odvjetnik Prit Bharara će održati konferenciju za novinare na 1 sati po lokalnom vremenu. Agencija nije bio dostupan za komentar.

Dvije optužnice nalazi se u nastavku:

SAD protiv Anthony Murgio Podignuta

SAD protiv Shalon sur Podignuta

CrimeExchangesCoin.mx

Povezane vijesti


Post Razmjena valute

ICO: Tech je ovdje, ali gdje su standardi?

Post Razmjena valute

Mogao ovaj Sveti Bitcoin Trojstvo obnoviti obojene kovanice?

Post Razmjena valute

Kako Purse.io može brijati 25% popusta Bitcoin kupaca Amazon zapisi

Post Razmjena valute

Početna ponuda novca: gdje bi DIP mogao stajati

Post Razmjena valute

Pitanja o Bitcoinovim kapacitetima Niti jedna noćna mora, ali visoka naknada može biti nova stvarnost

Post Razmjena valute

Bitfinex nadoknađuje prve Bitcoin Exchange Hack Victims

Post Razmjena valute

Bitcoin Opcije Tvrtka LedgerX križi ključnu zaporku za pokretanje

Post Razmjena valute

Coinbase pokreće Toshi, besplatni Bitcoin API za razvojne programere

Post Razmjena valute

Bitcoin u glavnim vijestima: industrija Snaps financira rast

Post Razmjena valute

Aegis Lisnica donosi Bitcoin na Android Smartwatches

Post Razmjena valute

Švedska testirala Blockchain Smart ugovore za zemljišne knjige

Post Razmjena valute

Velika Britanska riža otkriva pojedinosti o žive blokove za praćenje zlata